Поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України. Оперативники кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну організацію, учасники якої ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

Зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками організації.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро. Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини, створено спільну слідчу групу (JIT).

Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року: проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. У вересні під час другого етапу у Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку та документацію.

Затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. Затриманим та ще одному спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, санкції передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав організатору і трьом спільникам тримання під вартою, ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт. Досудове розслідування триває.