Фахівець з фінансового моніторингу (ПВК, ФТ)

Привіт! Ми — «Сейф», ломбард з широкою мережею відділень у Черкасах та регіоні. Наша команда щодня допомагає людям вигідно продавати, здавати в ломбард чи купувати товари, а також обмінювати валюту за найкращим курсом. Ми відкриті для нових професіоналів, які хочуть долучитися до надійної та стабільної компанії.

Шукаємо фахівця, який вестиме систему фінмоніторингу та внутрішнього контролю в компанії.

Обов’язки

• розробка та оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ і внутрішнього контролю за вимогами Закону № 361-IX, Положення № 107 НБУ та постанови НБУ № 12, зокрема:
• політики та порядку оцінки ризик-профілю клієнтів і установи;
• порядків ідентифікації та верифікації клієнтів, виявлення PEP, контролю лімітів, встановлення мети ділових відносин;
• переліку критеріїв і індикаторів підозрілих операцій;
• порядків повідомлення про порогові й підозрілі операції, зберігання документів і навчання працівників;
• положень про систему внутрішнього контролю та внутрішній аудит;
• положень про ліміти кас, поводження з готівкою та застави;
• виявлення PEP і підозрілих операцій, повідомлення Держфінмоніторингу;
• контроль виконання вимог у 21 відділенні: ідентифікація клієнтів, ліміти кас, рух коштів;
• підготовка й подання звітності до НБУ (файли 2JX, 2HX);
• навчання працівників відділень;
• інформування директора про результати й ризики;
• участь у перевірках НБУ та підготовка відповідей на запити.

Вимоги

• вища освіта (економічна, фінансова або юридична);
• досвід у фінансовому моніторингу від [2] років, бажано в небанківській фінустанові, банку чи фінкомпанії;
• знання Закону № 361-IX, Положення № 107, вимог НБУ до небанківських установ;
• досвід розробки внутрішніх документів і звітності з ПВК/ФТ;
• відсутність судимості (довідка до призначення), бездоганна ділова репутація;
• самостійність, уважність, уміння аргументувати позицію перед керівництвом.

Буде перевагою

• досвід проходження перевірок НБУ;
• знання основ внутрішнього контролю й внутрішнього аудиту за Глобальними стандартами.

Що ми пропонуємо:

• Роботу в стабільній компанії.

• Повний робочий день у комфортних умовах: 5/2 з 9:00 до 18:00 (сб нд вихідні).

• Дружній колектив, який підтримує і допомагає.
• Стабільну оплату праці, про деталі якої ми поговоримо під час співбесіди.

Якщо ти цінуєш якість, відповідальність і хочеш працювати в компанії, де твоя робота має значення — ми будемо раді бачити тебе у нашій команді! Приєднуйся до «Сейф» і разом створюймо надійне і прозоре середовище для наших клієнтів та партнерів.